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中国彩经网,宁波东力子公司涉合同诈骗 旗下50个银行账户遭冻结
发布日期:  2020-01-11 12:43:25 

中国彩经网,宁波东力子公司涉合同诈骗 旗下50个银行账户遭冻结

中国彩经网,子公司涉合同诈骗案引连锁反应 宁波东力旗下50个银行账户被冻结

每经记者 叶晓丹    每经编辑 赵桥    

昨日(8月1日)晚间,宁波东力(002164,SZ)发布了关于部分银行账户被冻结的公告。根据公告披露,宁波东力、年富供应链及年富供应链全资子公司在办理银行业务时发现部分银行账户存在被冻结现象,被冻结131.74万元人民币、39.07万美元和284.17万港元。

自7月初,宁波东力披露全资子公司年富供应链法定代表人李文国涉及合同诈骗后,事态持续发酵。7月7日、7月25日,宁波东力相继发布部分银行账户被冻结的相关公告。截至昨日晚间公告披露日,宁波东力表示公司、子公司及孙公司被累计冻结账户50户。受此影响,年富供应链已出现流动性趋紧情况,上述账户被冻结对年富供应链日常经营和管理活动已造成影响。

今日(8月2日),年富供应链的相关工作人员向《每日经济新闻》记者透露,目前公司基本没有新业务,7月份员工工资仍然照发,但已经有部分工龄较短的员工出现了离职情况。

年富供应链称目前基本没有新业务

7月23日,深交所向宁波东力下发了《关于对宁波东力股份有限公司的问询函(中小板问询函【2018】575 号)》;7月27日,宁波东力在回复问询函中表示,年富供应链因银行账户被冻结,法定代表人李文国被公安机关采取强制措施等因素影响,对日常经营业务造成冲击,业务量目前受重大影响,新业务订单锐减。目前,年富供应链总经理杨战武、金融部门负责人秦理、业务部门负责人徐莘栋被公安机关采取强制措施,财务总监刘斌被取保候审,风控和运营部门负责人尚无法取得联系,其他部门负责人正常履职,员工正常上班。

宁波东力还回复称,公司临时管理团队和年富供应链主要部门负责人,协同维护年富供应链日常经营;履行在手订单,尽可能减少突发事件造成的损失;办理出口退税等业务,7月初收到退税款1.6亿元;向宁波、深圳市政府相关部门报告,定期汇报事态发展状况;采取资产保全措施。

针对银行账户被冻结事项,宁波东力方面表示,已向政府相关职能部门汇报,并积极与银行沟通,商讨解决方案;对重要客户进行沟通、走访,促进业务运营事宜;部分子公司经营正常,拟将部分业务下沉到子公司运营;拟补充部分管理人员;同时要求年富供应链开展财务自查,核实债权债务。

今日,年富供应链的相关工作人员向《每日经济新闻》记者透露,对于供应链企业而言,一旦公司出了问题,冲击是很大的,目前公司基本没有新业务,7月份员工工资仍然照发,但已经有部分工龄较短的员工出现了离职情况。

在上市公司层面,合同诈骗案引发的震动亦显现出来了。7月14日,宁波东力发布了关于2018年半年度业绩预告修正公告,原本于2018年一季报中披露的预计2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润为1.1亿~1.4亿元,受被合同诈骗一案影响,修正为预计亏损:0元~8000万元。

连带责任担保出现逾期

此外,年富供应链法定代表人李文国涉及合同诈骗被采取强制措施,且年富供应链及旗下公司账户被司法冻结还牵引了出了2起诉讼案件。

深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下简称吉祥腾达)因年富供应链基于上述原因导致签订的《进口物流合同》执行困难,提请深圳仲裁委员会仲裁,吉祥腾达要求年富供应链返还货款108.65万美元并支付利息。

今日上午,《每日经济新闻》记者致电吉祥腾达,相关工作人员表示,年富供应链尚未返还货款,目前正在走法律程序。

而锐嘉科集团有限公司(以下简称锐嘉科)也因年富供应链与其签订的《出口代理协议》《代理进口协议》执行困难,将年富供应链告上法庭。锐嘉科要求年富供应链返还货款、税款等暂计人民币4226.69万元,目前该案尚未审理。今日上午,记者多次致电锐嘉科,但仍未取得联系。

记者注意到,宁波东力收购年富供应链短短一年时间,却存在高额的连带责任担保。根据7月27日宁波东力回复问询函公告,记者发现,目前宁波东力对年富供应链的连带责任担保已有多笔出现逾期。

2017年10月12日,宁波东力公告称拟为年富供应链融资提供担保,最高额度不超过39亿元,为连带责任保证担保,此事项于10月27日通过股东大会表决。

2018年4月26日,宁波东力公告称拟将上述担保的最高额度提升至45亿元,此事项于5月16日通过股东大会表决。根据宁波东力《2017年年度报告》,截至2017年12月31日,宁波东力为年富供应链提供的担保中,尚有10.7亿元的担保额度未履行完毕,实际担保金额为6.2亿元。基于此,深交所要求宁波东力披露目前对年富供应链提供担保的具体情况。

宁波东力在回复中披露的情况显示,2018年3月23日向广发银行深圳分行签署的3亿元的担保额度,实际担保金额为2.25亿元,出现逾期,逾期金额为2807万元;2017年11月8日与杭州银行深圳分行签署的1.8亿元担保额度,实际担保金额为1.17亿元,出现逾期,逾期金额为6500万元。目前宁波东力为年富供应链的担保额度合计22.7亿元,实际担保金额合计为14.97亿元,逾期金额合计9307万元。

宁波东力方面表示,银行冻结年富供应链银行账户,其采取账户内冻结资金偿还存量债务行为, 会导致实际担保金额发生变化。

宁波东力上述董秘办相关工作人员表示,针对逾期情况,领导目前应该也在想办法,如果有达到信披相关要求,会进行及时披露。

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